Regulador de EE.UU. ataca oferta ilegal de 1.6 mil millones en moneda digital

La SEC alegó que una organización llamada BitConnect utilizó una red de promotores para vender los valores sin haber registrado la transacción con ella, ni con la propia organización, como la ley requiere para los corredores de bolsa.

Los reguladores federales estadounidenses han acusado a un grupo de personas de promover una oferta de valores asociados con una moneda digital, que ha recaudado dos mil millones de dólares (1,6 mil millones de euros) de pequeños inversores sin estar debidamente registrados.

El regulador del mercado de valores (SEC) presentó una queja el viernes en un tribunal federal en Manhattan.

La SEC alegó que una organización llamada BitConnect utilizó una red de promotores para vender los valores sin haber registrado la transacción con ella, ni con la propia organización, como la ley requiere para los corredores de bolsa.

Los fiscales dieron a conocer los beneficios de invertir en el programa BitConnect, a través de videos con testimonios y testimonios publicados en YouTube, en algunos casos varias veces al día, según la SEC. Los promotores supuestamente recibieron comisiones, en función de su éxito en la obtención de dinero de los inversores.

Esta denuncia es la última de una serie de acciones legales, relacionadas con activos digitales, que la SEC inició en 2013.

Las acciones contra los emisores de moneda digital, los intermediarios y las transacciones se suceden cuando las monedas digitales como Bitcoin han visto un aumento repentino y agudo en popularidad, particularmente en los últimos años, en medio de la extrema volatilidad de los precios.

La SEC ya ha recibido cerca de 1.7 mil millones en sanciones, derivadas de las acciones legales que ha colocado, según estimaciones de los analistas financieros.

Las monedas digitales no están vinculadas a un banco o gobierno y permiten a los usuarios usar el dinero de forma anónima.

El gobierno de Estados Unidos está abriendo la regulación de estas monedas digitales, incluso como una forma de tratar de evitar los crecientes casos de ataques informáticos, que bloquean los sistemas, que requieren un rescate para desbloquearlos, el pago en estas monedas.